财政部下属的金融情报部门(FIU)已经向9个离岸加密货币和虚拟数字资产平台(如币安和库币)发出了不遵守反洗钱法的理由通知。

FIU还致函电子和信息技术部，要求屏蔽这九家不遵守印度PML法案规定的非法经营实体的网址。

除了Binance和Kucoin之外，其他因未在FIU-India注册为报告实体而被发出通知的虚拟数字资产服务提供商(VDA SP)是Huobi, Kraken, Gate。Bittrex, Bitstamp, MEXC Global和Bitfenex。

在印度运营的虚拟数字资产服务提供商(包括离岸和在岸)，从事虚拟数字资产与法定货币之间的交换、虚拟数字资产的转移、虚拟数字资产的保管或管理，或能够控制虚拟数字资产等的工具，都需要在FIU IND注册为“报告实体”，并遵守2002年《防止洗钱法》(PMLA)规定的一套义务。

这种义务是以活动为基础的，并不取决于在印度的实际存在。财政部表示，根据PML法案，该规定将报告、记录保存和其他义务赋予VDA sp，其中还包括在FIU IND注册。

该部在一份声明中表示:“作为针对离岸实体的合规行动的一部分，印度金融情报部门(FIU IND)已根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)第13条向以下九家离岸虚拟数字资产服务提供商(VDA sp)发出合规理由通知。”

根据《信息税法》，报告实体必须向税务部门提交财务交易报表(SFT)，其中包含某些财务交易的详细信息或其在该年度内保留的任何须报告的账户。

今年3月，政府根据PMLA的规定，将VDA sp纳入了反洗钱/反恐怖主义融资(AML-CFT)框架的范围。迄今为止，已有31家VDA sp在FIU IND注册。

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然而，它补充说，迎合大部分印度用户的几个离岸实体没有注册，也没有在反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)框架下注册。

FIU-IND是负责接收、处理、分析和向执法机构和外国FIUs传播与可疑金融交易有关的信息的中央国家机构。